В Германии создана финансовая разведка для борьбы с отмыванием денег

В ФРГ приступило к работе новое ведомство — финансовая разведка. Оно будет бороться с преступлениями, связанными с отмыванием денег.

В Германии появилось новое ведомство, которое займется борьбой с отмыванием денег. Оно называется Financial Intelligence Unit. В финансовой разведке заявляют об активизации преступных групп, занимающихся отмыванием денег. Новое ведомство будет проверять подозрительные транзакции и сообщения о возможных преступлениях. Пока в нем работают 100 человек.

 

Deutsche Welle

Похожие статьи:

  1. Как была создана социальная сеть для фермеров
  2. HSBC Holdings Plc наказали на $1,5 млрд. за отмывание денег
  3. Британские банки и правоохранители создали альянс для борьбы с хакерами
  4. Как запугать бизнес (финансовая спецслужба)
  5. Сколько нужно денег для выхода на пенсию?
  6. Иностранная разведка в Украине. Что они ищут?
  7. Компания Apple выпустила обновление ОС для мобильных устройств iOS 9.3.5 для устранения ее уязвимости
  8. ТНК облюбовали Великобританию и Нидерланды для вывода денег в офшоры
Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

1 231 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

HTML tags are not allowed.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha