В Германии ряд международных банков подозреваются в махинациях

Финансовые и налоговые регуляторы земли Северный Рейн — Вестфалия (Германия) подозревают ряд международных банков, в частности, JP Morgan, Barclays и BNP Paribas, в налоговых махинациях, сообщает Deutsche Welle. Расследования в городе Хагене и других городах региона ведутся в отношении 20 фининститутов и их партнеров.

Как стало известно немецким телеканалам NDR, WDR и газете Suddeutsche Zeitung, входящим в объединение расследовательской журналистики, фининституты подозреваются в том числе в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно (так называемые сделки Cum-ex).

По мнению экспертов, налоговые потери Германии составили более 10 млрд евро, однако сейчас существуют лишь приблизительные оценки. Если подозрения следственных органов подтвердятся, то банкам или их отдельным руководителям и сотрудникам могут грозить штрафы.

Между тем прокуратура Дюссельдорфа ведет расследование в отношении “дочки” HSBC — базировавшегося в этом городе HSBC Trinkaus — в связи с сомнительными операциями с акциями в 2005-2011 годах.

Как уточняет WDR, у следователей возникли подозрения в отношении ряда фининститутов после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий названия более 100 германских и международных банков и “ценные указания”, свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.

 

Deutsche Welle

 

Похожие статьи:

  1. ЕК обвинила крупнейшего в мире брокера в махинациях
  2. Швейцария расследует сговор крупнейших банков на рынке доагметаллов
  3. В Германии курящее общество экономически выгодно
  4. Сбербанк вошел в ТОП-15 банков мира по стоимости бренда
  5. Стресс-тест банков Испании: результаты
  6. 10 крупнейших банков в черном списке
  7. Китай открывает внутренний рынок для международных платежных систем
  8. Экспорт Германии бьет старые рекорды
Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

1 232 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

HTML tags are not allowed.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha