Итальянская Фемида хочет обвинить Bank of China в отмывании “грязных” денег

Представители итальянской прокуратуры хотят предъявить обвинения в отмывании денег филиалу Bank of China в Милане, а также 297 связанным с ним физическим лицам, сообщает в понедельник британская теле- радиовещательная корпорация BBC News.

В число потенциальных обвиняемых входят четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, остальные — преимущественно китайцы, проживающие в Италии.

Как считают в прокуратуре Флоренции, 4,5 млрд евро были переведены со счетов в Италии в Китай. Эти средства были заработаны на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации. Почти половина суммы была переведена между 2007-2010 гг. через миланский филиал, уверены итальянские следователи. Утверждается, что Bank of China заработал на этих переводах 758 тыс. евро в качестве комиссионных.

В сообщении информационного агентства  говорится, что речь идет о миллионах транзакций, сумма которых не превышала действовавший на момент их совершения предел в 2 тыс. евро, — сделки на более существенные суммы требуют проверки источников доходов в целях противодействия отмыванию денег. С тех пор эта планка была опущена до 1 тыс. евро.

Теперь дело за судьей, который должен решить, предстанут ли Bank of China и 297 человек перед судом или отклонить дело. Рассмотрение вопроса судьей может занять несколько месяцев, отмечает ANSA.

Комментариев со стороны банка или правительства Китая пока не последовало. Итальянская прокуратура утверждает, что китайские власти не оказывают содействия в проведении расследования.

ANSA отмечает, что легализация средств, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, специализирующейся на нелегальной иммиграции из Китая.

Италия и Китай подписали протокол о сотрудничестве в судебной сфере в сентябре 2014 года.

В феврале Италия провела первую экстрадицию в Европе по причине совершения экономического преступления: китаянка была возвращена на родину в связи с обвинениями в краже свыше 1,4 млн юаней ($225 тыс. 515) во время работы в брокерской компании в провинции Хэбэй.

В декабре 2013 года в результате пожара на фабрике по пошиву одежды в городе Прато под Флоренцией погибло семь человек, оказавшихся мигрантами из Китая. В стране разразился скандал, связанный с условиями труда на этом производстве. Как заявил губернатор провинции Тоскана, некоторые фабрики имели отношение к организованным криминальным группировкам из Китая.

 

BBC News

Похожие статьи:

  1. InstaForex News 5 June. China Faces Slowdown
  2. Греческий Piraeus Bank скупает филиалы банков Кипра
  3. China Sunergy нацелилась на Англию
  4. Прибыль Deutsche Bank упала в два раза
  5. Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, HSBC, UBS и Barclays будут судить без доказательств
  6. Bank of America Merrill Lynch: об осени медвежьей
  7. Стабильность Bank of America пошатнулась
  8. ANZ Bank: евро будет восстанавливаться
Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

1 279 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

HTML tags are not allowed.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha